Skip navigation
Главная
Просмотреть
Разделы
и коллекции
Browse Items by:
Году выпуска
Автору
Названию
Ключевому слову
Последние поступления
Частые вопросы
Топ 10 публикаций
Топ 10 авторов СумГУ
Статистика
Справка
Войти
Мой архив
Получать обновления
на email
Редактировать профиль
SumDU Repository
Просмотр по ключевому слову отмывание денег
Показаны результаты 1 - 20 из 26
Год выпуска
Название
Автор(ы)
Тип
Просмотров
Загружено
2017
An approach to the use of indices-based analysis subject to money laundering and terrorist financing national risk assessment
Dmytrov, S.
;
Medvid, T.
Article
-1632900296
-243078315
2022
Dynamic and bibliometric analysis of terms identifying the combating financial and cyber fraud system
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Rogkova, M.
Article
111211878
1343981820
2020
Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Доценко, Т.В.
Conference Papers
164477575
174253536
2020
Gravitational and intellectual data analysis to assess the money laundering risk of financial institutions
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
Article
762509128
2091748530
2020
Measuring an amount of money laundering: a case from Ukraine
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Levchenko, V.P.
Conference Papers
896
930
2018
Methodical Approach to the Assessment of Risks Connected With the Legalization of the Proceeds of Crime
Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna
;
Starynskyi, Mykola Volodymyrovych
;
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
;
Kobushko, Yana Volodymyrivna
Article
2063061259
-501608921
2020
Optimization of the system and mechanism of regulation of financial monitoring of insurance companies
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna
;
Гарбар, Я.
;
Kwilinski, Aleksy
;
Радько, В.
Conference Papers
1459907911
1528792330
2023
The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system
Utkina, Maryna Serhiivna
;
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Bondarenko, Olha Serhiivna
Article
506366
810863
2020
The risk of money laundering: overview through the operations of insurance companies
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Liulov, Oleksii Valentynovych
;
Грек, К.
Conference Papers
713104416
1742056197
2019
Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country
Bilan, Yu.
;
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna
;
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
Article
-620012660
-631031424
2009
Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні
Дребот, Н.П.
;
Сідельник, О.П.
Article
54153238
122879730
2018
Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу
Тесленко, А. В.
Masters thesis
3
1
2021
Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych
;
Bondarenko, Olha Oleksandrivna
;
Utkina, Maryna Serhiivna
Article
1690842465
1466782909
2012
Корупція як елемент системного ризику в економіці України
Bielova, Inna Valeriivna
Article
2278416
3479217
2012
Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів
Худокормова, М.І.
Article
13985100
14267668
2021
Організаційно-правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів
Bondarenko, Olha Serhiivna
;
Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych
Article
1201246429
517355399
2019
Особливості виведення капіталу з фінансового сектору країни в умовах фінансової лібералізації
Kobushko, Ihor Mykolaiovych
;
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
;
Kobushko, Yana Volodymyrivna
Conference Papers
22496
11526
2007
Особливості відмивання грошей в Україні
Колдовський, М.В.
Conference Papers
531442372
701973147
2012
Протидія відмивання грошей: досвід ЄС
Різник, Н.С.
Conference Papers
8762
10942
2009
Протидія легалізації доходів в умовах кризи
Мещеряков, А.А.
Article
2854603
3624397
Текущие фильтры:
×
Сортировать по:
году выпуска
названию
дате поступления
В порядке:
возрастания
убывания
Результатов на странице
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Перейти к: